Juan Carlos Echeverri Garcés9 mar2 min.Compliance"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
Juan Carlos Echeverri Garcés9 mar4 min.Compliance"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
Juan Carlos Echeverri Garcés28 ago 20232 min.Inteligencia CorporativaEl Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos CorporativosEn un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional que...
Juan Carlos Echeverri Garcés27 ago 20231 min.Inteligencia CorporativaEl Ciclo de la Inteligencia ProtectivaA.- Recolección: 1. Establecer la relación para el acopio de información y cooperación de diversas fuentes externas que incluya: a....