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Sobre mí
Soy un profesional multidisciplinario, integrando el derecho penal, la investigación criminal, la gestión de riesgos, la inteligencia corporativa, la seguridad, la protección y la poligrafía.
Esta combinación de disciplinas fortalece mi capacidad para asesorar estratégicamente a empresas. Me he formado continuamente contasndo con dos Mestrias y complementando diplomados de especialización y multiples cursos.
Mi experiencia de 20 años se soporta atendiendo asuntos de seguridad y defensa nacional, así como multiplicidad de incidentes empresariales, mi reputación se basa en la integridad, precisión y resultados confiables.
Ofrezco asesoramiento integral en la gestión de riesgos corporativos,
Participo activamente en espacios gremiales para la estandarización de la profesión, soy el representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafía (ACPP), y fui presidente de la mesa sectorial de vigilancia y seguridad privada de FENALCO Antioquia por mas de 5 años, actualmente soy miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento ACOFICUM.
Sobre mí formación profesional
Soy un abogado con licencia en Colombia, actualmente en ejercicio profesional, además poseo una Maestría en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal obtenida en México. Mi formación se complementa con estudios en derecho penal y probatorio, y técnicas de litigio penal especializadas en lavado de activos y extinción de dominio. Mi perfil se fortalece con una formación militar en inteligencia avanzada y análisis de fuentes humanas, además de una gestión integral del riesgo corporativo y profundizaciones en sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional y fraude. Tengo una formación avanzada en psicofisiología forense a nivel de perito e instructor en poligrafía, homologado en toda Latinoamérica. Adicionalmente, cuento con sólidos conocimientos en analítica de datos, Bussiness Intelligence y automatización de procesos robóticos.
Empresas donde trabajo actualmente
Me desempeño como oficial de cumplimiento en el sector real y solidario, conforme a la normativa de la Superintendencia de Sociedades, está permitido tener hasta 10 empresas que no entren en competencia. Revelo las empresas con las cuales laboro y tengo posesión ante los entes de vigilancia y control para demostrar que no existen impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.
RISK GROUP INTERNATIONAL SAS
Fecha Ingreso: 11 Febrero 2011
Antigüedad: 13 Años 5 Meses
Cargo: CEO & Founder
Fui el fundador de la compañía y soy accionista único y beneficiario final. Mi rol es dirigir como representante legal estratégicamente la organización y garantizar la innovación y el desarrollo de los distintos objetos de negocio, Actualmente soy el Representante Legal Principal
www.riskgroupinternational.com
RIO CAL SAS
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 3 años 4 Meses
Sector: Minero
Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.
PROCECAL SAS (Carmeuse)
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 3 años 4 Meses
Sector: Minero
Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.
DISTRIBUCIONES AGRALBA SA
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 3 años 4 Meses
Sector: Agroquimicos y Farmacéutico
Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.
FONDO DE EMPLEADOS DE AGRALBA - AGRALFE SA
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 3 años 4 Meses
Sector: Solidario
Inicié con el fondo de empleados como asesor externo para hacer los reportes a la UIAF, teniendo en cuenta que manejaba la empresa principal AGRALBA S.A. Desde dicha fecha, estoy posesionado ante la UIAF como oficial de cumplimiento. El 8 de abril de 2024, asumí en propiedad el cargo de oficial de cumplimiento, tomando posesión ante la Superintendencia de Economía Solidaria.
INVERSIONES EL YARUMO SA
Fecha de Ingreso: 23 Octubre 2023
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 9 Meses
Sector: Inversión
Inicié el montaje de los sistemas SAGRILAFT y PTEE, tomando posesión como oficial de cumplimiento el 23 de octubre de 2023. Esta empresa forma parte de los accionistas de Distribuciones AGRALBA S.A.
Es una empresa netamente de Inversión
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION COLOMBIA - ONAC
Fecha de Ingreso: 27 Diciembre 2021
Cargo: Experto Técnico
Antigüedad: 2 años 7 Meses
Sector: Acreditacion de Competencias
Me desempeño como experto técnico mediante un contrato de prestación de servicios profesionales y especializados en actividades de acreditación para el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), realizando evaluaciones bajo la norma ISO/IEC 17024 en el rol OCP 41.2.
CASA IDEAS
Fecha de Ingreso: 01 Agosto 2024
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: Iniciando
Sector: Grandes Superficies
Recibi los sistemas SAGRILAFT y PTEE, para el rediseño y automatización mediante RPA y BI, tomando posesión como oficial de cumplimiento el 1 de Agosto de 2024. Esta marca es de propiedad de la empresa DH COLOMBIA SAS
Sobre mi formación académica
Derecho Penal, Diciplinario, Penal Militar, Criminalistíca, Criminólogia e Investigación Criminal.
Gestión Integral de Riesgos y Control Interno.
Psicofisiología Forense (Poligrafia)
Inteligencia, Contrainteligencia y Formación Militar.
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Abogado Titulado (2003)
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Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (2003)
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Conciliación en Derecho (2004)
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Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio (2004)
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Justicia Penal Militar y Policial (2016)
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Derecho Probatorio (2020)
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Técnicas de Litigación Penal (2020)
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Casasión Penal (2020)
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Estatuto Anticorrupción Ley 1724 de 2011, Ley Diciplinaria Militar y Justicia Penal Militar (2020)
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Licenciatura en Derecho - Acreditación en Mexico (2021)
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Maestría en Criminalístrica, Crimonología e Investigación Criminal (2022)
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Control Interno (1995)
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Control Interno, Indicadores de Gestión (1996)
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Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada (2006)
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Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales (2009)
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Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 4.0 (2020)
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Gestión de Riesgos de Desastres (2020)
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Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)
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Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos (2021)
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Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (2021)
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Prevención del Lavado de Activos y el Finenciamiento del Terrorismo (2021)
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Introducción al Blockchain y las Criptomonedas (2021)
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Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia.(2021)
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Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)
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Auditoria y Control Interno (2021)
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Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE (2021)
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Nuevo SARLAFT para el sector de juegos de suerte y azar (2021)
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Personas Expuestas Politicamente PEP´S (2021)
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Responzabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento (2021)
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LAFT AMERICA Cero tolerancia la lavado de activos (2021)
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Nueva ley Anticorrupción (2022)
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SARLAFT con énfasis PowerBI (2022)
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Gestión de Riesgos Informáticos (2023)
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Cyberscurtity Talks (2023)
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Herramientas para Realizar Debidas Diligencias e Investigaciones (2023)
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Fundamentos de la Dministraciòn de Riesgos (2023)
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Gestión Empresarial de Riesgos (2023)
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Triangulo del Fraude para diseñar y evaluar controles internos (2023)
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Sistema ALA/CFT/CFP - UIAF (2024)
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Protección de Datos y Habeas Data (2024)
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Maestrando en Auditoria y Aseguramiento de la Información (Actualmente)
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Polygraph Examiner (2011)
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Especialización de Perito en Poligrafia (2012)
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Especialización de Control de Calidad en Poligrafia (2013)
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Técnicas de Exámen PDD y Sistémas de Evaluación Validados (2012)
Acreditaciones Internacionales:
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APA - American Polygraph Associatión - Full Member - USA (2012)
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ALP - Asociacion Latinoamericana de Poligrafistas - Perito en Poligrafia - Quallity Control (2011)
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ACPP - Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafia - Presidente y Representante Legal (2012)
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ONAC - Experto Técnico en Poligrafia (2019)
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Tenientes de Fragata Rva de la Armada Nacional (2009)
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Combate Fluvial (2010)
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Interviewing & Interrogatión (2011)
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Inteligencia Naval Basica (2015)
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Inteligencia Naval Avanzada (2016)
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Técnicas de Entrevista de Investigacion Criminal, Modelo P.E.A.C.E (2019)
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Comunicación No Verbal, Inteligencia y Contra Inteligencia (2020)
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Entrevistas, Interrogatorios y Contrainterrogatorios (2020)
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Business Inteligence y Big Data (2022)
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Consultor Estratégico en Inteligencia (2024)
Sobre mi experiencia laboral
Diciembre 1995
Febrero 1998
Antigüedad: 2 años 8 Meses
Abril 1999
Diciembre 2000
Antigüedad: 1 año 8 Meses
Enero 2000
Abril 2002
Antigüedad: 2 años 3 Meses
Diciembre 2003
Marzo 2006
Antigüedad: 2 años 3 Meses
Noviembre 2005
Marzo 2007
Antigüedad: 1 años 4 Meses
Marzo 2007
Abril de 2009
Antigüedad: 2 años 1 Meses
Abril de 2009
Febrero 2011
Antigüedad: 1 año 10 Meses
Minieterio de Transporte
Oficina de Control Interno (Bogotá D.C)
Despacho del Ministro (Bogotá D.C)
Dirección de Transporte Terrestre Automotor (Antioquia)
Secretario Grado 16
Municipio de Medellín
Oficina de Bienestar Social
Unidad de Soporte Técnico en Sistemas
Técnologo de Soporte
Cable Unión de Occidente y/o Cable Pacifico
Proyecto de Desarollo Medellín, Centro, Belén, Las Palmas, San Cristobal-Pajarito - Sopetrán y SantaFé de Antioquia.
Gerente Administrativo y Operativo
Telesentinel de Antioquia Ltda
Director de Operaciones y Seguridad
Seguridad Oncor Ltda
Director Regional Antioquia y Chocó
CSI Enterprises Ltda
Gerente General
Seguridad Atlas Ltda
Jefe de Operaciones - Zona Sur y Urabá
Jefe de Inteligencia y Seguridad - Regional Antioquia
Redes Sociales
