top of page

Juan Carlos Echeverri Garcés

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE

Email:

juancarlosecheverrigarcés@gmail.com

Dirección:

Calle 49 Sur No 45A-300 Local 101

Centro Empresarial S48 Tower 

Envigado (Antioquia) 

Teléfono:

+57 300 767 4750

codigo qr sagrilaft ptee oficial cumplimiento poligrafo

Sobre mí

Como perito en Poligrafía y profesional multidisciplinario, integro el derecho penal, la investigación criminal, la gestión de riesgos, la inteligencia corporativa, la seguridad y la protección. Esta combinación de disciplinas fortalece mi capacidad para asesorar estratégicamente a empresas. Me he formado continuamente, completando diplomados de especialización y atendiendo asuntos de seguridad y defensa nacional, así como incidentes empresariales y de estado. Soy el representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafía (ACPP), y participo activamente en espacios gremiales para la estandarización de la profesión. Mi reputación se basa en la integridad, precisión y resultados confiables. Ofrezco asesoramiento integral en la gestión de riesgos corporativos, apoyado por una trayectoria de 20 años en seguridad privada, siendo ex-presidente de la mesa sectorial de vigilancia y seguridad privada de FENALCO Antioquia por por 5 años y actualmente CEO de Risk Group International SAS. y Consultor Independiente

Sobre mí formación profesional

Soy un abogado con licencia en Colombia, actualmente en ejercicio profesional, además poseo una Maestría en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal obtenida en México. Mi formación se complementa con estudios en derecho penal y probatorio, y técnicas de litigio penal especializadas en lavado de activos y extinción de dominio. Mi perfil se fortalece con una formación militar en inteligencia avanzada y análisis de fuentes humanas, además de una gestión integral del riesgo corporativo y profundizaciones en sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional y fraude. Tengo una formación avanzada en psicofisiología forense a nivel de perito e instructor en poligrafía, homologado en toda Latinoamérica. Adicionalmente, cuento con sólidos conocimientos en analítica de datos, inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos.

Empresas donde trabajo actualmente

Me desempeño como oficial de cumplimiento y, conforme a la normativa de la Superintendencia de Sociedades, está permitido tener hasta 10 empresas que no entren en competencia. Revelo las empresas con las cuales laboro y tengo posesión ante los entes de vigilancia y control para demostrar que no existen impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.

RISK GROUP INTERNATIONAL SAS

Fecha Ingreso: 11 Febrero 2011
Cargo: CEO

Fui el fundador de la compañía y soy accionista único y beneficiario final. Mi rol es dirigir como representante legal estratégicamente la organización y garantizar la innovación y el desarrollo de los distintos objetos de negocio, Actualmente soy el Representante Legal Principal

www.riskgroupinternational.com 

RIO CAL SAS

Fecha de Ingreso: 1 Abril  2021

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Sector: Minero

Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.

www.riocal.com.co

PROCECAL SAS (Carmeuse)

Fecha de Ingreso: 1 Abril  2021

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Sector: Minero

Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.

www.carmeuse.com

DISTRIBUCIONES AGRALBA SA

Fecha de Ingreso: 1 Abril  2021

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Sector: Agroquimicos y Farmacéutico

Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.

www.agralba.com

FONDO DE EMPLEADOS DE AGRALBA - AGRALFE SA

Fecha de Ingreso: 1 Abril  2021

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Sector: Solidario

Inicié con el fondo de empleados como asesor externo para hacer los reportes a la UIAF, teniendo en cuenta que manejaba la empresa principal AGRALBA S.A. Desde dicha fecha, estoy posesionado ante la UIAF como oficial de cumplimiento. El 8 de abril de 2024, asumí en propiedad el cargo de oficial de cumplimiento, tomando posesión ante la Superintendencia de Economía Solidaria.

INVERSIONES EL YARUMO SA

Fecha de Ingreso: 23 Octubre  2023

Cargo: Oficial de Cumplimiento

Sector: Inversión

Inicié el montaje de los sistemas SAGRILAFT y PTEE, tomando posesión como oficial de cumplimiento el 23 de octubre de 2023. Esta empresa forma parte de los accionistas de Distribuciones AGRALBA S.A.

Es una empresa netamente de Inversión

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION COLOMBIA - ONAC

Fecha de Ingreso: 27 Diciembre 2021

Cargo: Experto Técnico 

Sector: Acreditacion de Competencias

Me desempeño como experto técnico mediante un contrato de prestación de servicios profesionales y especializados en actividades de acreditación para el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), realizando evaluaciones bajo la norma ISO/IEC 17024 en el rol OCP 41.2.

www.onac.org.co

Sobre mi formación académica

Derecho Penal, Diciplinario, Penal Militar, Criminalistíca, Criminólogia e Investigación Criminal.

Gestión Integral de Riesgos y Control Interno.

  • Abogado Titulado (2003)

  • Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (2003)

  • Conciliación en Derecho (2004)

  • Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio (2004)

  • Justicia Penal Militar y Policial (2016)

  • Derecho Probatorio (2020)

  • Técnicas de Litigación Penal (2020)

  • Casasión Penal (2020)

  • Estatuto Anticorrupción Ley 1724 de 2011, Ley Diciplinaria Militar y Justicia Penal Militar (2020)

  • Licenciatura en Derecho - Acreditación en Mexico (2021)

  • Maestría en Criminalístrica, Crimonología e Investigación Criminal (2022)

  • Control Interno (1995)

  • Control Interno, Indicadores de Gestión (1996)

  • Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada (2006)

  • Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales (2009)

  • Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 4.0 (2020)

  • Gestión de Riesgos de Desastres (2020)

  • Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)

  •  Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos (2021)

  • Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (2021)

  • Prevención del Lavado de Activos y el Finenciamiento del Terrorismo (2021)

  • Introducción al Blockchain y las Criptomonedas (2021)

  • Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia.(2021)

  • Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)

  • Auditoria y Control Interno (2021)

  • Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE (2021)

  • Nuevo SARLAFT para el sector de juegos de suerte y azar (2021)

  • Personas Expuestas Politicamente PEP´S (2021)

  • Responzabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento (2021)

  • LAFT AMERICA Cero tolerancia la lavado de activos (2021)

  • Nueva ley Anticorrupción (2022)

  • SARLAFT con énfasis PowerBI (2022)

  • Gestión de Riesgos Informáticos (2023)

  • Cyberscurtity Talks (2023)

  • Herramientas para Realizar Debidas Diligencias e Investigaciones (2023)

  • Fundamentos de la Dministraciòn de Riesgos (2023)

  • Gestión Empresarial de Riesgos (2023)

  • Triangulo del Fraude para diseñar y evaluar controles internos (2023)

  • Sistema ALA/CFT/CFP - UIAF (2024)

  • Protección de Datos y Habeas Data (2024)

  • Maestrando en Auditoria y Aseguramiento de la Información (Actualmente)

Psicofisiología Forense (Poligrafia)

  • Polygraph Examiner (2011)

  • Especialización de Perito en Poligrafia (2012)

  • Especialización de Control de Calidad en Poligrafia (2013)

  • Técnicas de Exámen PDD y Sistémas de Evaluación Validados (2012)

Acreditaciones Internacionales:

  • APA - American Polygraph Associatión - Full Member - USA (2012)

  • ALP - Asociacion Latinoamericana de Poligrafistas - Perito en Poligrafia - Quallity Control (2011)

  • ACPP - Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafia - Presidente y Representante Legal (2012)

  • ONAC - Experto Técnico en Poligrafia (2019)

Inteligencia, Contrainteligencia y Formación Militar.

  • Tenientes de Fragata Rva de la Armada Nacional (2009)

  • Combate Fluvial (2010)

  • Interviewing & Interrogatión (2011)

  • Inteligencia Naval Basica (2015)

  • Inteligencia Naval Avanzada (2016)

  • Técnicas de Entrevista de Investigacion Criminal, Modelo P.E.A.C.E (2019)

  • Comunicación No Verbal, Inteligencia y Contra Inteligencia (2020)

  • Entrevistas, Interrogatorios y Contrainterrogatorios (2020)

  • Business Inteligence y Big Data (2022)

  • Consultor Estratégico en Inteligencia (2024)

Sobre mi experiencia laboral

Diciembre 1995
Febrero 1998

Abril 1999
Diciembre 2000

Enero 2000 
Abril 2002

Diciembre 2003
Marzo 2006

Noviembre 2005
Marzo 2007

Marzo 2007
Abril de 2009

Abril de 2009
Febrero 2011

Febrero 2011
Actualmente
(13 Años)

 

Minieterio de Transporte

Oficina de Control Interno (Bogotá D.C)

Despacho del Ministro (Bogotá D.C)

Dirección de Transporte Terrestre Automotor (Antioquia)

Secretario Grado 16

Municipio de Medellín

Oficina de Bienestar Social 

Unidad de Soporte Técnico en Sistemas 

Técnologo de Soporte 

Cable Unión de Occidente y/o Cable Pacifico

Proyecto de Desarollo Medellín, Centro, Belén, Las Palmas, San Cristobal-Pajarito - Sopetrán y SantaFé de Antioquia.

Gerente Administrativo y Operativo

Telesentinel de Antioquia Ltda

Director de Operaciones y Seguridad

Seguridad Oncor Ltda

Director Regional Antioquia y Chocó

CSI Enterprises Ltda

Gerente General

Seguridad Atlas Ltda

Jefe de Operaciones - Zona Sur y Urabá

Jefe de Inteligencia y Seguridad - Regional Antioquia

Risk Group International SAS

Gerente General y Representante Legal.

Consultor Senior en Gestión Integral de Riesgos

Oficial de Cumplimiento Senior en LA/FT/FPADM y C/ST

Perito, Quallity Control e Instructor en Poligrafia

Maestro en RISK GROUP INSTITUTE

Redes Sociales

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
libro.png
bottom of page