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Sobre mí formación profesional
Soy abogado titulado, debidamente inscrito y en ejercicio en Colombia, y licenciado en Derecho en México. Poseo una Maestría en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal obtenida en México, así como una Maestría en Aseguramiento y Auditoría de la Información, que fortalece mi perfil como auditor en áreas como Auditoría Financiera y Forense, Control Interno, Gestión de Riesgos Empresariales y Extendida, Ciberseguridad y Auditoría de TI, Compliance, Ética, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Mi formación se complementa con estudios avanzados en Derecho Penal, Derecho Probatorio y Técnicas de Litigio Penal especializadas en Lavado de Activos y Extinción de Dominio.
Cuento, además, con formación militar en Inteligencia Avanzada y Análisis de Fuentes Humanas, lo que me permite gestionar integralmente el riesgo corporativo y profundizar en sistemas de prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción, Soborno Transnacional y Fraude.
Dispongo de formación avanzada como Perito en Psicofisiología Forense (Poligrafía), Quallity Control e Instructor Internacional en Poligrafía, homologado para ejercer en Latinoamérica.
Sobre mi formación académica
Derecho Penal, Diciplinario, Penal Militar, Criminalistíca, Criminólogia e Investigación Criminal.
Gestión Integral de Riesgos, Auditoria, Control Interno y Ciberseguridad
Psicofisiología Forense (Poligrafia)
Inteligencia, Contrainteligencia y Formación Militar.
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Abogado Titulado (1998 - 2003)
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Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (2003)
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Conciliación en Derecho (2004)
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Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio (2004)
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Justicia Penal Militar y Policial (2016)
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Derecho Probatorio (2020)
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Técnicas de Litigación Penal (2020)
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Casasión Penal (2020)
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Estatuto Anticorrupción Ley 1724 de 2011, Ley Diciplinaria Militar y Justicia Penal Militar (2020)
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Licenciatura en Derecho - Acreditación en Mexico (2021)
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Maestría en Criminalístrica, Crimonología e Investigación Criminal (2022)
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Control Interno (1995)
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Control Interno, Indicadores de Gestión (1996)
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Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada (2006)
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Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales (2009)
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Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 4.0 (2020)
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Gestión de Riesgos de Desastres (2020)
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Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)
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Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos (2021)
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Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (2021)
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Prevención del Lavado de Activos y el Finenciamiento del Terrorismo (2021)
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Introducción al Blockchain y las Criptomonedas (2021)
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Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia.(2021)
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Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)
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Auditoria y Control Interno (2021)
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Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE (2021)
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Nuevo SARLAFT para el sector de juegos de suerte y azar (2021)
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Personas Expuestas Politicamente PEP´S (2021)
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Responzabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento (2021)
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LAFT AMERICA Cero tolerancia la lavado de activos (2021)
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Nueva ley Anticorrupción (2022)
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SARLAFT con énfasis PowerBI (2022)
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Gestión de Riesgos Informáticos (2023)
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Cyberscurtity Talks (2023)
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Herramientas para Realizar Debidas Diligencias e Investigaciones (2023)
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Identificación de Señales de Alerta Según Coincidencia en Listas (2023)
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Fundamentos de la Aministración de Riesgos (2023)
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Gestión Empresarial de Riesgos (2023)
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Triangulo del Fraude para diseñar y evaluar controles internos (2023)
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Sistema ALA/CFT/CFP - UIAF (2024)
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Protección de Datos y Habeas Data (2024)
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Formación y Sencibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 1 - GAFILAT (2024)
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Formación y Sencibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2- GAFILAT (2024)
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Amenazas regionales en materia de LAS en América Latina - GAFILAT (2024)
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40 Recomendaciones del GAFI Introducción a la Metodologia de Evaluación - GAFILAT (2024)
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Reporte de Operaciones Sospechosas ROS - GAFILAT (2024)
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Actores Implicados en la Lucha contra el lavado de Activos Basado el Comercio TBML - GAFILAT (2024)
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Medidas Preventivas Seccion 1 -GAFILAT (2024)
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Medidas Preventivas Seccion 2 -GAFILAT (2024)
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Evaluación de Riesgos SO - GAFILAT (2024)
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Personas Políticamante Expuestas PEP - GAFILAT (2024)
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Auditoria a la Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos (2024)
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Magister en Aseguramiento y Auditoria de la Información.
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Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento -Plataforma de Entrenamiento Multidimensional PEM (UIAF-Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y Universidad de Antioquia (2025)
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Polygraph Examiner (2011)
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Especialización de Perito en Poligrafia (2012)
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Especialización de Control de Calidad en Poligrafia (2013)
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Técnicas de Exámen PDD y Sistémas de Evaluación Validados (2012)
Acreditaciones Internacionales:
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APA - American Polygraph Associatión - Full Member - USA (2012)
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ALP - Asociacion Latinoamericana de Poligrafistas - Perito en Poligrafia - Quallity Control (2011)
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ACPP - Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafia - Presidente y Representante Legal (2012)
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ONAC - Experto Técnico en Poligrafia (2019)
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Tenientes de Fragata Rva de la Armada Nacional (2009)
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Combate Fluvial (2010)
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Interviewing & Interrogatión (2011)
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Inteligencia Naval Basica (2015)
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Inteligencia Naval Avanzada (2016)
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Técnicas de Entrevista de Investigacion Criminal, Modelo P.E.A.C.E (2019)
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Comunicación No Verbal, Inteligencia y Contra Inteligencia (2020)
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Entrevistas, Interrogatorios y Contrainterrogatorios (2020)
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Business Inteligence y Big Data (2022)
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Consultor Estratégico en Inteligencia (2024)
Empresas que represento actualmente
Me desempeño como oficial de cumplimiento en el sector real, seguridad y solidario, conforme a la normativa de la Superintendencias de Sociedades, Solidaria, Transporte y Vigilancia está permitido tener hasta 10 empresas que no entren en competencia. Revelo las empresas con las cuales laboro y tengo posesión ante los entes de vigilancia y control para demostrar que no existen impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés.
RISK GROUP INTERNATIONAL SAS
Fecha Ingreso: 11 Febrero 2011
Antigüedad: 14 años y medio
Cargo: CEO & Founder
Fui el fundador de la compañía y soy accionista único y beneficiario final. Mi rol es dirigir como representante legal estratégicamente la organización y garantizar la innovación y el desarrollo de los distintos objetos de negocio, Actualmente soy el Representante Legal Principal
www.riskgroupinternational.com
RIO CAL SAS (Carmeuse)
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 4 años y medio
Sector: Minero
Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.
PROCECAL SAS (Carmeuse)
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 4 años y medio
Sector: Minero
Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.
DISTRIBUCIONES AGRALBA SA
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 4 años y medio
Sector: Agroquímicos y Farmacéutico
Inicié con la compañía como consultor de Risk Group International el 1 de abril de 2021, realizando la implementación del SAGRILAFT y PTEE. Desde el 30 de julio de 2021, me posesioné como oficial de cumplimiento, dando continuidad a dichos sistemas. Desde el 1 de noviembre de 2023, me vinculé directamente por contrato de prestación de servicios indefinido, estando encargado de la Gestión Integral del Riesgo y el Cumplimiento Normativo.
FONDO DE EMPLEADOS DE AGRALBA - AGRALFE SA
Fecha de Ingreso: 1 Abril 2021
Cargo: Oficial de Cumplimiento Principal
Antigüedad: 4 años y medio
Sector: Financiero Solidario
Inicié con el fondo de empleados como asesor externo para hacer los reportes a la UIAF, teniendo en cuenta que manejaba la empresa principal AGRALBA S.A. Desde dicha fecha, estoy posesionado ante la UIAF como oficial de cumplimiento. El 8 de abril de 2024, asumí en propiedad el cargo de oficial de cumplimiento, tomando posesión ante la Superintendencia de Economía Solidaria.
INVERSIONES EL YARUMO SA
Fecha de Ingreso: 23 Octubre 2023
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 1 año 9 meses
Sector: Servicios Financieros de Inversión
Inicié el montaje de los sistemas SAGRILAFT y PTEE, tomando posesión como oficial de cumplimiento el 23 de octubre de 2023. Esta empresa forma parte de los accionistas de Distribuciones AGRALBA S.A.
CASA IDEAS
Fecha de Ingreso: 01 Agosto 2024
Cargo: Oficial de Cumplimiento
Antigüedad: 1 año
Sector: Retail - Grandes Superficies
Recibi los sistemas SAGRILAFT y PTEE, para el rediseño y automatización mediante RPA y BI, tomando posesión como oficial de cumplimiento el 1 de Agosto de 2024. Esta marca es de propiedad de la empresa DH COLOMBIA SAS
COVITEC LTDA
Fecha de Ingreso: 14 Agosto 2024
Cargo: Oficial de Cumplimiento Principal
Antigüedad: 1 año
Sector: Vigilancia y Seguridad Privada
Acompaño diseño, implementación y mantenimiento del SARLAFT 2.0; desarrollo la automatización mediante RPA y BI, tome posesión como oficial de cumplimiento el 14 de Agosto de 2024.
COVITRONIC SA
Fecha de Ingreso: 14 Agosto 2024
Cargo: Oficial de Cumplimiento Principal
Antigüedad: 1 año
Sector: Vigilancia y Seguridad Privada
Acompaño diseño, implementación y mantenimiento del SARLAFT 2.0; desarrollo la automatización mediante RPA y BI, tome posesión como oficial de cumplimiento el 14 de Agosto de 2024.
MANGLA COMBUSTIBLES SAS
Fecha de Ingreso: 1 marzo 2025
Cargo: Oficial de Cumplimiento Principal
Antigüedad: 6 meses
Sector: Petróleos
Inicié el montaje de los sistemas SAGRILAFT y PTEE, a partir del 1 de marzo de 2025, empresa que no esta obligada, pero que por buena practica corporativa inició anticipadamente la implementación siendo conscientes del riesgo jurisdiccional la tener operación en el Urabá
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION COLOMBIA - ONAC
Fecha de Ingreso: 27 Diciembre 2021
Cargo: Experto Técnico
Antigüedad: 3 años 7 meses
Sector: Acreditación de Competencias
Me desempeño como experto técnico mediante un contrato de prestación de servicios profesionales y especializados en actividades de acreditación para el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), realizando evaluaciones bajo la norma ISO/IEC 17024 en el rol OCP 41.2.
Sobre mi experiencia laboral (Empleado)
Diciembre 1995
Febrero 1998
Antigüedad: 2 años 8 Meses
Abril 1999
Diciembre 2000
Antigüedad: 1 año 8 Meses
Enero 2000
Abril 2002
Antigüedad: 2 años 3 Meses
Diciembre 2003
Marzo 2006
Antigüedad: 2 años 3 Meses
Noviembre 2005
Marzo 2007
Antigüedad: 1 años 4 Meses
Marzo 2007
Abril de 2009
Antigüedad: 2 años 1 Meses
Abril de 2009
Febrero 2011
Antigüedad: 1 año 10 Meses
Minieterio de Transporte
Oficina de Control Interno (Bogotá D.C)
Despacho del Ministro (Bogotá D.C)
Dirección de Transporte Terrestre Automotor (Antioquia)
Secretario Grado 16
Municipio de Medellín
Oficina de Bienestar Social
Unidad de Soporte Técnico en Sistemas
Técnologo de Soporte
Cable Unión de Occidente y/o Cable Pacifico
Proyecto de Desarollo Medellín, Centro, Belén, Las Palmas, San Cristobal-Pajarito - Sopetrán y SantaFé de Antioquia.
Gerente Administrativo y Operativo
Telesentinel de Antioquia Ltda
Director de Operaciones y Seguridad
Seguridad Oncor Ltda
Director Regional Antioquia y Chocó
CSI Enterprises Ltda
Gerente General
Seguridad Atlas Ltda
Jefe de Operaciones - Zona Sur y Urabá
Jefe de Inteligencia y Seguridad - Regional Antioquia
30 años de Formación y Experiencia
(1995-2025)
Diplomas Más Relevantes
Redes Sociales
