Abogado Penalista e Investigador Criminal
Licenciado en Derecho
(Colombia y México)
Diplomaturas en Técnicas de Litigación Penal, Derecho Probatorio y Casación Penal
(Colombia)
Mágister en Criminalística Criminología e Investigación Criminal
(México)
Conciliador en Derecho
(Colombia)
Entrevistador e Interrogardor Criminal
(Metodologias Reid y P.E.A.C.E)
Períto en Poligrafía
Psicofisiólogo Forense y/o Poligrafista
(APA - EEUU)
Especialización en Períto en Poligrafía
(ALP- LATAM)
Especialización en Control de Calidad en Poligrafía
(ALP - LATAM)
Experto Técnico en Poligrafía
(ONAC - Colombia)
Diplomatura en Técnicas de Entrevista e Interrogatorio (Metodologia Reid)
(USA)
Diplomatura en Técnicas de Entrevista e Interrogatorio Criminal (Metodologia P.E.A.C.E)
(Mexico)
Representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafia - ACPP
(Colombia)
Oficial de Cumplimiento
LA/FT/FPADM (SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT)
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)
C/ST (PTEE)
Corrupción y Soborno Transnacional
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
ACCOUNTABILITY
Protección de Datos Personales y Habeas Data
DISEÑADOR DE RISKBI, RISKMRP Y RISKAML
Herramientas de Business Intelligence mediante AI y RPA para la Gestión Integral de Riesgos bajo la norma ISO 31,000 y los lineamientos del NRS.
Risk Manager
Gestión de Riesgo de Desastres
(Ley 1523 del 2012 y Ley 1523 del 24 de abril del 2012)
Riesgos en la Cadena Logística
(BASC - OEA)
Gestión de Riesgos de Seguridad Física
(BASC - OEA)
Gestión de Riesgos de Personas y Dignatarios
(Prevensión y Manejo del Secuestro y Extorsión y Crisis)
Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
(SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT)
Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Trasnaciónal
(PTEE - Ley 2195 de 2022)
Gestión de Riesgos de Fraude Corporativo
(Cibernetico, Financiero, Jineteo, Perdida de propiedad planta o equipo, ventas ficticias etc...)
