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Abogado Penalista e Investigador Criminal
Criminal Law & Investigator
Abogado Titulado - Licenciado en Derecho
(Colombia y México)
Diplomaturas en Técnicas de Litigación Penal, Derecho Probatorio y Casación Penal
(Colombia)
Mágister en Criminalística Criminología e Investigación Criminal
(México)
Conciliador en Derecho
(Colombia)
Entrevistador e Interrogardor Criminal
(Metodologias Reid y P.E.A.C.E)
Períto, Quality Control e Instructor
en Poligrafía
Expert Polygraph Examiner
Psicofisiólogo Forense y/o Poligrafista
(APA - EEUU)
Especialización en Períto en Poligrafía
(ALP- LATAM)
Especialización en Control de Calidad en Poligrafía
(ALP - LATAM)
Experto Técnico en Poligrafía
(ONAC - Colombia)
Diplomatura en Técnicas de Entrevista e Interrogatorio (Metodologia Reid)
(USA)
Diplomatura en Técnicas de Entrevista e Interrogatorio Criminal (Metodologia P.E.A.C.E)
(Mexico)
Representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafia - ACPP
(Colombia)
Oficial de Cumplimiento
Compliance Officer
LA/FT/FPADM (SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT)
Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)
C/ST (PTEE)
Corrupción y Soborno Transnacional
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
ACCOUNTABILITY
Protección de Datos Personales y Habeas Data
DISEÑADOR DE RISKBI, RISKMRP Y RISKAML
Herramientas de Business Intelligence mediante AI y RPA para la Gestión Integral de Riesgos bajo la norma ISO 31,000 y los lineamientos del NRS.
Experto en Gestión Integral de Riesgos Corporativos
Risk Manager
Gestión de Riesgo de Desastres
(Ley 1523 del 2012 y Ley 1523 del 24 de abril del 2012)
Riesgos en la Cadena Logística
Gestión de Riesgos de Seguridad Física
Gestión de Riesgos de Personas y Dignatarios
(Prevensión y Manejo del Secuestro y Extorsión y Crisis)
Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
(SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT)
Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Trasnaciónal
Gestión de Riesgos de Fraude Corporativo
(Cibernetico, Financiero, Jineteo, Perdida de propiedad planta o equipo, ventas ficticias etc...)
Inteligencia Corporativa
Bussiness Intelligence
Inteligencia Naval Básica
Recopila y analiza información marítima para apoyar operaciones navales y estrategias de seguridad.
Inteligencia Naval Avanzada
Utiliza tecnología avanzada, análisis en tiempo real y operaciones encubiertas para proteger amenazas marítimas.
Inteligencia Corporativa
Recopila y analiza información estratégica para tomar decisiones informadas y obtener ventajas competitivas en el mercado.
Inteligencia Financiera PLAFT
Recopila y analiza datos financieros para identificar y prevenir actividades ilícitas. Su fin es tomar decisiones estratégicas y garantizar el cumplimiento normativo
Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)
Recopila y analiza información públicamente disponible de diversas fuentes, como internet, medios de comunicación, publicaciones académicas y bases de datos públicas, con el fin de obtener conocimientos estratégicos.