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Abogado Penalista e Investigador Criminal

Criminal Law & Investigator

 

Abogado Titulado - Licenciado en Derecho 

(Colombia y México)

​Diplomaturas en Técnicas de Litigación Penal, Derecho Probatorio y Casación Penal

(Colombia)

Mágister en Criminalística Criminología e Investigación Criminal

(México)

Conciliador en Derecho

(Colombia)

Entrevistador e Interrogardor Criminal

(Metodologias Reid y P.E.A.C.E)

Períto, Quality Control e Instructor
en Poligrafía


Expert Polygraph Examiner

Psicofisiólogo Forense y/o Poligrafista

(APA - EEUU)

Especialización en Períto en Poligrafía

(ALP- LATAM)

Especialización en Control de Calidad en Poligrafía

(ALP - LATAM)

Experto Técnico en Poligrafía 

(ONAC - Colombia)

Diplomatura en Técnicas de Entrevista e Interrogatorio (Metodologia Reid)

(USA)

 

Diplomatura en Técnicas de Entrevista e Interrogatorio Criminal (Metodologia P.E.A.C.E)

 (Mexico)

Representante legal de la Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafia - ACPP

(Colombia)

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Oficial de Cumplimiento

Compliance Officer

LA/FT/FPADM (SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT)

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)

C/ST (PTEE)

Corrupción y Soborno Transnacional

Programa de Transparencia y Ética Empresarial

ACCOUNTABILITY

 Protección de Datos Personales y Habeas Data

DISEÑADOR DE RISKBI, RISKMRP Y RISKAML

Herramientas de Business Intelligence mediante AI y RPA para la Gestión Integral de Riesgos bajo la norma ISO 31,000 y los lineamientos del  NRS.

Experto en Gestión Integral de Riesgos Corporativos

Risk Manager

 

Gestión de Riesgo de Desastres

 (Ley 1523 del 2012 y Ley 1523 del 24 de abril del 2012​)

Riesgos en la Cadena Logística

(BASC - OEA)

Gestión de Riesgos de Seguridad Física

(BASC - OEA)

Gestión de Riesgos de Personas y Dignatarios

(Prevensión y Manejo del Secuestro y Extorsión y Crisis)

Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

(SAGRILAFT - SARLAFT - SIPLAFT)

Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno Trasnaciónal

(PTEE - Ley 2195 de 2022)

Gestión de Riesgos de Fraude Corporativo

(Cibernetico, Financiero, Jineteo, Perdida de propiedad planta o equipo, ventas ficticias etc...)

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Inteligencia Corporativa

Bussiness Intelligence

Inteligencia Naval Básica

Recopila y analiza información marítima para apoyar operaciones navales y estrategias de seguridad.
 


​Inteligencia Naval Avanzada

Utiliza tecnología avanzada, análisis en tiempo real y operaciones encubiertas para proteger amenazas marítimas.



Inteligencia Corporativa

Recopila y analiza información estratégica para tomar decisiones informadas y obtener ventajas competitivas en el mercado.


Inteligencia Financiera PLAFT

Recopila y analiza datos financieros para identificar y prevenir actividades ilícitas. Su fin es tomar decisiones estratégicas y garantizar el cumplimiento normativo

Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT)

Recopila y analiza información públicamente disponible de diversas fuentes, como internet, medios de comunicación, publicaciones académicas y bases de datos públicas, con el fin de obtener conocimientos estratégicos.

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